Ticaret piyasalarında yatırım yapmak ile kumar oynamak arasında ince bir çizgi vardır ve ne yaptığınızı bilmiyorsanız 7Slots casino sitelerinde oynamak bile daha akıllıca bir seçim olabilir. Hayır, ticaretin kumar olduğunu iddia etmiyoruz. Sadece risk ve getiri analizi yapılamaz ise sonucun birbirinden ayırt edilemeyeceğini belirtiyoruz. Bu analizleri yapabilmek için öncelikle işlem piyasalarındaki yasal ve yasa dışı düzenler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Bu makale tam da bunu yapacak ve en yaygın planların nasıl çalıştığını açıklayacaktır.

Pompalama ve Boşaltma

Pompala ve boşalt, ticaret piyasalarındaki en eski yasadışı planlardan biri olabilir. Günümüzde bunu yalnızca kripto piyasalarında görüyorsunuz çünkü borsalarda bunu yapmak ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Wall Street'in neredeyse tamamen bağımsız olduğu 70'li ve 80'li yıllarda boşaltma ve pompalama planları yaygındı. Örneğin, The Wolf of Wall Street'i izlediyseniz muhtemelen şunu fark etmişsinizdir: Jordan Belfort neredeyse yalnızca pompalama ve boşaltmayı kullanarak inanılmaz bir servet elde etti. Ancak bu planlar o kadar çok insana zarar veriyor ki, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bunları tamamen ortadan kaldırmak için yasal düzenlemeler yaptı.

Bu düzenin yeniden “popüler” hale gelmesinin nedeni kripto piyasalarıdır. Bu piyasalar henüz herhangi bir resmi kurum tarafından denetlenmemektedir ve haklarında herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle borsalarda uygulandığında dolandırıcılık sayılabilecek bazı “taktikler” kripto piyasalarında hala kullanılıyor. Pump and Dump da bunlardan biri.

Peki bu şema nasıl çalışıyor? Bu aslında çok basit bir dolandırıcılık türüdür. Manipülatif yöntemlerle belirli bir varlığın (örneğin hisse senedi) fiyatının arttırılması anlamına gelir. Fiyat maksimuma ulaştığında, o varlığın çoğunu çok düşük bir fiyata satın alan kişi (veya kişiler), onu satar ve inanılmaz bir kar elde eder. Basit bir örnek verelim mi? Diyelim ki piyasada “ABC” adında değeri olmayan bir varlık var ve ondan sadece 10.000 adet var. Buradaki varlık herhangi bir şey olabilir (hisse senedi, menkul kıymet, kripto vb.) – önemli olan değersiz olması ve sınırlı sayıda olmasıdır.

  • he fraudster buys 5,000 ABC. Since the asset price is very low yet, it is not necessary to spend a lot of money on this. For a simple example, let's say he spends $5,000 on this purchase. This means the fraudster spent 1 USD for each asset and made a total “investment” of 5,000 USD. Remember this number;
  • After that, the “pump” phase begins. The aim at this stage is to increase the value of ABC by manipulative methods. There are many different ways to do this. Jordan Belfort was hiring hundreds of people for this, and he had these people call other people to persuade them to buy ABC. The person on the phone introduced himself as an “investment expert” and talked about what an “opportunity” ABC was. Today, this is done on Discord channels, investment forums, and in general any source where people can be manipulated. The aim is to deceive as many people as possible and make them buy ABC to increase the asset price;
  • The value of the asset naturally increases when suddenly hundreds or even thousands of people start to buy ABC, depending on the scope of the fraud. There are only 5,000 ABCs available for purchase, and suddenly each one reaches $10 in value, for example. The value of ABCs that the scammer originally owned is worth $50,000 now (remember that he only invested $5,000);
  • Sure, you can fool people, but you can't keep it up for long. Eventually, they will realize that they have received a worthless asset. The trick is to get rid of the ABCs you originally bought before people realize this – this is called the "dump" phase. The more accurate the timing of this, the more profit you will get;
  • The scammer sells the ABCs he originally bought at the highest possible price and makes an incredible profit. The price of the remaining assets naturally decreases, and everyone loses lots of money.

Kısa ve Deforme

“Kısa” bir yatırım türünün gerçek adıdır. Belirli bir varlığın (örneğin bir hisse senedinin) değerinin düşeceğine inanıyorsanız, ona pozisyon açarsınız ve tahmininiz gerçekleşirse (yani varlığın değeri gerçekten düşerse) oldukça büyük bir kazanç elde edebilirsiniz. bundan kâr elde etmek. Bu tamamen yasal bir yatırım tekniğidir.

Yasa dışı olan, bunun gerçekleşmesine “yardım etmeye” çalışmanızdır. Bazı yatırımcılar kısa pozisyon açtıktan sonra riske girmekten hoşlanmazlar. Varlık fiyatlarının düşeceğinden emin olmak için söylentiler yaymaya başlarlar. Örneğin, o varlığın sahibi olan şirketin iflas etmek üzere olduğu söylentisini yayabilirler. Ne kadar inandırıcı olurlarsa o kadar başarılı olurlar. İnsanlar iflas edeceğini düşündükleri bir şirketin varlıklarını satmaya başlıyor ve fiyatlar düşüyor. Sonuç olarak kısa pozisyon açan yatırımcı kazanır.

Short and Distort borsalarda halen kullanılan bir taktiktir ve kanıtlanması çok zordur. Bunu yapanlar arkalarında yazılı bir delil bırakmıyorlar. Doğru kişiye yapılan tek bir telefon görüşmesi bile, özellikle de aramayı yapan tanınmış bir yatırımcı ise, belirli bir şirket hakkında dedikoduları tetikleyebilir. Bir bakıma pompalama ve boşaltmanın tam tersi olduğunu söylemek mümkün çünkü bu kez insanlar satın almak yerine satmaya ikna ediliyor.

2008 yılında Paul S. Berliner adlı bir tüccar, Short ve Distort planı nedeniyle para cezasına (yaklaşık 150.000 ABD Doları) çarptırıldı ve ticaret lisansı iptal edildi. Berliner, Alliance Data Systems adlı bir şirket hakkındaki söylentileri yayarak kendi kısa pozisyonunu kapattı ve büyük bir kâr elde etti. Cezalandırılmasının nedeni ise bu söylentileri kendi hesapları üzerinden IM (anlık mesajlaşma) uygulamalarını kullanarak yaymasıdır. (Yani suçluyu tespit etmek çok kolay oldu.) Berliner biraz daha dikkatli davransaydı suçluluğunu ispatlamak mümkün olmayacaktı.

Ticaret Planları Dünyasını Keşfedin

Artık ticaret programları hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunuza göre, bu alanda kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Artılarını ve eksilerini ve arkalarında zengin bir geçmişi olan en yaygın şemalar olan Pompa ve Boşaltma ile Kısa ve Deformasyon şemalarını ele aldık. Umarım makaleyi beğenmişsinizdir ve artık bu planların tüm ayrıntılarını anlamışsınızdır!